وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ للاتفاق معها على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعددٍ من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لتسلُّم تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة.