نظمت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة مساء يوم الأحد الموافق 7/9/ 1442هـ، دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لموظفي طيبة التعاونية، بالتعاون مع المستشار القانوني لطيبة التعاونية الأستاذ عبد الرحمن بن مذكر، وتهدف لرفع الوعي لدى العاملين في مجال الحوكمة وما تتضمنه من موضوعات متعلقة بخطورة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تثقيفهم بحالات غسل الأموال الواقعة في القطاع الغير ربحي وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ويُعد غسيل الأموال أحد الجرائم التي يقصد من ورائها إخفاء أو تمويه أصل حقيقة غسل أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو معروفة المصدر، وتتعدد جرائم غسل الأموال كتحويل أموال ونقلها أو إجراء أي عملية مع علمه بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر، و إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها، واكتساب أموال أو حيازتها مع علمه بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، والشروع في ارتكاب الأفعال السابقة أو الاشتراك بالاتفاق أو تأمين المساعدة، كما تضمنت الدورة تدابير المؤسسات المالية والعقوبات والغرامات المترتبة على مرتكبي الجريمة.
وختم المستشار حديثه بشرح نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والعقوبات المترتبة عليه، وذلك بتوضيح التدابير المتعلقة به، والمتضمنة تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انتهاء العملية وقفل الحساب، كما وجه أنه على المؤسسات فحص المعاملات والوثائق التي تمتلكها بشكل مستمر.