شدّد اتحاد الغرف السعودية على محلات وأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات موثوقة للتحقق منها عبر وثائق أو بيانات من مصادر مستقلة.

وأوضح الدليل الإرشادي أن بعض الكيانات والترتيبات القانونية قد تُستغل لإخفاء هوية المالك الفعلي أو الأصول غير المشروعة، ما يعقّد عمليات الكشف والتحقيق، رغم أن العديد منها يعمل بصورة نظامية؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وبيّن الدليل أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعليًا – بشكل مباشر أو غير مباشر – على العميل، مؤكدًا ضرورة التحقق من هوية من يمتلك 25% أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري.