أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميمًا يُلزم المؤسسات المالية بالربط التقني مع خدمة «واثق» التابعة لوزارة التجارة، بهدف تعزيز التحقق من هوية المستفيد الحقيقي والاطلاع على بيانات الشركات المحدثة.

ويأتي القرار ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة إجراءات العناية الواجبة. وتتيح «واثق» الاستعلام عن بيانات المستفيدين الحقيقيين المفصح عنها، بما يعزز دقة المعلومات؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وشدد «ساما» على الالتزام بمتطلبات الربط، والإبلاغ عن أي اختلافات أو بيانات غير مفصح عنها، مع مراعاة أنظمة الإبلاغ وحماية البيانات. كما أشار إلى فرض غرامات تدريجية على المخالفين، تصل إلى 80 ألف ريال حسب رأس مال الشركة.