استكملت “شركة الرميزان” دوراتها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، حيث قدمت دورة جديدة لمنسوبيها في المنطقة الشرقية، متمثلة في إدارة الالتزام والتي قدمها مدير الإدارة والمشرف على مركز التدريب الاستاذ ناصر فالح السبيعي.
وحضر الدورة عدد من تجار الذهب إضافة إلى مجموعة من البائعين، وتم استعراض نقاط الاشتباه والتعديلات التي تمت في لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
والعقوبات التي نصت عليها اللائحة للمخالفين
وتعد هذه الدورة امتداداً لعدة دورات اقامتها وستقيمها شركة الرميزان للذهب والمجوهرات حرصا منها على التعاون مع الجهات المختصة في محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة التجارة.
وتقوم المملكة بجهود بارزة لتأكيد إثبات حرص المملكة على الالتزام وتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية، والسعي نحو تعزيز اسم ومكانة المملكة والجهود والإجراءات التي تقوم بها في دعم المجتمع الدولي لمحاربة تلك الجرائم.
يشار إلى جريمة غسل الأموال هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
يذكر أن العديد من الدورات المماثلة سيتم عقدها في مناطق أخرى لتوعية العاملين في قطاع الذهب بشكل عام والمجتمع بشكل خاص.
